Un día después de que un juez dictara prisión preventiva en contra de Jorge Luis Lavalle, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, aseguró en este municipio que el organismo a su cargo encontró al exsenador panista transferencias irregulares por más de 60 millones de pesos, de los cuales al menos 53 millones corresponden a un soborno detectado por la Fiscalía General de la República (FGR).
De visita a su tierra natal, a donde acudió a mostrar su apoyo a Celia Maya, candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro, Nieto Castillo recordó que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, presentó una imputación en contra de 70 personas. «Al momento, hemos revisado y denunciado a 18 de ellas, incluyendo el caso más reciente, que ya fue vinculado a proceso con prisión preventiva justificada, el caso del exsenador Lavalle”
Al señalar que la UIF está realizando acciones e investigaciones entorno a las denuncias que se han recibido durante esta campaña electoral, el funcionario aseguró que hace unas semanas el INE y la UIF firmaron dos anexos técnicos para generar un modelo de riesgos y revisar todas las cuentas del padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral y a todos los candidatos a cargos de elección popular.
Agregó que hay un acuerdo entre el INE y la Unidad a su cargo para que en los casos donde se detecte una empresa fachada que expida facturas para financiar campañas electorales se puedan congelar las cuentas y procedan las denuncias.
«Hasta el momento hemos detectado dos redes de financiamiento a un candidato a diputado en Puebla y a otro en el estado de Chiapas», dio a conocer el titular de la UIF.
Al ser interrogado sobre si en el estado de Querétaro hay alguna investigación abierta durante este proceso electoral, Nieto Castillo confirmó que en el municipio de San Juan del Río se está dando seguimiento a una denuncia.
No obstante, afirmó que el país va a tener una elección «que se ajuste a los principios constitucionales». Por otra parte, Nieto Castillo, quien durante meses fue señalado como el más fuerte contendiente de Morena al gobierno estatal, afirmó que Celia Maya es la mejor opción en esta contienda.